4號晚間中國船舶發布中國船舶工業股份有限公司關于重大資產重組方案構成重大調整的公告。

公告稱，中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國船舶”）于2018 年 2 月 26 日召開了第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司發行股份購買資產方案的預案》及相關議案。公司擬以發行股份方式購買華融瑞通股權投資管理有限公司（以下簡稱“華融瑞通”）、新華人壽保險股份有限公司（以下簡稱“新華保險”）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司（以下簡稱“結構調整基金”）、中國太平洋財產保險股份有限公司（以下簡稱“太保財險”）、中國人壽股份有限公司（以下簡稱“中國人壽”）、中國人民財產保險股份有限公司（以下簡稱“人保財險”）、工銀金融資產投資有限公司（以下簡稱“工銀投資”）、北京東富天恒投資中心（有限合伙）（以下簡稱“東富天恒”）上述 8 名交易對方合計持有的上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋造船”）36.27%股權及中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱“中船澄西”）12.09%股權（以下簡稱“本次重組”）。

根據中國船舶工業集團有限公司（以下簡稱“中船集團”）戰略布局以及市場化債轉股項目情況變化，公司于 2019 年 4 月 4 日召開了第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關于調整公司重大資產重組方案構成重大調整的預案》、《關于<公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案>的預案》等相關議案，對本次重組的標的資產、交易對方、發行價格和募集配套資金等內容進行了調整，具體如下：

一、本次重組方案調整的具體內容

本次重大資產重組方案，與之前預案披露的重組方案相比，主要對以下幾項內容進行了調整：

本次調整后的交易方案具體如下：